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Less time for high efficiency
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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Monitoring, reporting and record keeping
- Training, awareness and internal communication |
| Topic 2: Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - Governance, accountability and ethics
|
| Topic 3: Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Financial crime risks and consequences
|
| Topic 4: Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Investigation processes and evidence handling
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:
Eine Bank stellt wiederholte Überweisungen zwischen Konten ohne erkennbaren wirtschaftlichen Zweck fest. Dies ist am ehesten charakteristisch für welche Phase der Geldwäsche?
- A. Sammlung
- B. Platzierung
- C. Schichtung
- D. Integration
Correct Answer: C 🗳️
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Welche AML-Kontrollmaßnahme ist am effektivsten bei der automatischen Erkennung ungewöhnlicher Transaktionsmuster?
- A. Urlaubspläne der Mitarbeiter
- B. Transaktionsüberwachungssysteme
- C. Kundenmarketingumfragen
- D. Nur manuelle Signaturprüfung
Correct Answer: B 🗳️
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Welche Eigenschaft von Buchhaltern ist für diejenigen am attraktivsten, die mithilfe eines Buchhalters oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Gelder waschen möchten?
- A. Buchhalter können bei der Strukturierung von Unternehmen beraten und die Einhaltung der lokalen Steuervorschriften sicherstellen
- B. Buchhalter sind in der Lage, Unternehmen zu gründen und zu strukturieren, Bilanzen zu fälschen und Jahresabschlüsse zu manipulieren.
- C. Buchhalter kennen sich mit Finanzmanagement aus, einschließlich der Frage, was im Laufe des Geschäftsjahres zu erfassen ist.
- D. Buchhalter können Hauptbücher und Tabellenkalkulationen erstellen, Jahresabschlüsse erstellen und Zahlungen an Behörden leisten.
Correct Answer: B 🗳️
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Welche Beziehung besteht zwischen der EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD) und den lokalen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (AML) in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) hinsichtlich ihrer Relevanz, Anwendbarkeit und Auswirkung auf EU-Banken? (Wählen Sie zwei aus.)
- A. Die EU-Geldwäscherichtlinie und die lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche müssen identische Anforderungen enthalten.
- B. Die EU-Geldwäscherichtlinie hat Vorrang vor den lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.
- C. Lokale Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche haben Vorrang vor den Anforderungen der EU-Geldwäscherichtlinie.
- D. Lokale Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche können zusätzliche oder strengere Anforderungen als die EU-Geldwäscherichtlinie vorschreiben.
- E. Die EU-Geldwäscherichtlinie und die lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sind separate und voneinander unabhängige Rechtsrahmen.
- F. Die EU-Geldwäscherichtlinie bietet einen Rahmen, den die Mitgliedsländer durch lokale Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche umsetzen müssen.
Correct Answer: D,F 🗳️
Open-Source Intelligence (OSINT) ist die Praxis, Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen zu sammeln, zu analysieren und zu verbreiten, um spezifische nachrichtendienstliche Anforderungen zu erfüllen.
Welche Methode gilt als die effektivste, um die Zuverlässigkeit von Open-Source-Informationen zu gewährleisten?
- A. Ausschließlich auf Informationen internationaler Nachrichtenagenturen angewiesen
- B. Quervergleich mit mehreren Quellen
- C. Ausgenommen sind Informationen aus dem Darknet.
- D. Ignorieren von Social-Media-Quellen
Correct Answer: B 🗳️
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