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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Bedingungen tragen dazu bei, dass eine politisch exponierte Person (PEP) ein größeres Risiko darstellt als ein typischer Bankkunde mit hohem Risiko? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Familienmitglieder und enge Vertraute von PEPs können in illegale Aktivitäten verwickelt sein.
B) PEPs könnten die Aktivitäten von Botschaften ausnutzen, um Bestechungs- und Korruptionstransaktionen zu verschleiern.
C) PEPs wird gemäß den internationalen Bankvorschriften unbegrenzte Kredit- und Finanzimmunität gewährt.
D) PEPs können über unrechtmäßige Geldquellen verfügen, sind aber gesetzlich davor geschützt, dass ihre Konten wegen Aktivitäten geschlossen werden, die außerhalb der Risikobereitschaft einer Bank liegen.

2. Laut der Financial Action Task Force (FATF) gibt es unter anderem folgende potenzielle Risikoindikatoren im Zusammenhang mit der Geldwäsche von Erträgen aus Umweltkriminalität: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Häufige Zahlungen von Unternehmen aus den Bereichen Holzeinschlag, Mühlenbetrieb oder Abfallhandel an Einzelpersonen oder Begünstigte, die mit der jeweiligen Tätigkeit oder dem jeweiligen Geschäft nichts zu tun haben.
B) Unternehmen der Abfallwirtschaft mit Sitz in Rechtsräumen mit hohem Risiko, deren Zahlungen oder Handelsrechnungen für Abfallarten mit denen übereinstimmen, zu deren Verarbeitung sie berechtigt sind.
C) Kleine Bargeldtransfers von bargeldintensiven Unternehmen an Begünstigte in Gebieten, die als Zentrum des Goldabbaus, der illegalen Abholzung und der illegalen Rodung bekannt sind.
D) Unerklärliche Vermögens- und Bargeldtransfers, an denen hochrangige Beamte oder politisch exponierte Personen für ihre Familienmitglieder beteiligt sind) mit einer verantwortungsvollen Position im Zusammenhang mit der Verwaltung oder Erhaltung natürlicher Ressourcen.

3. In welchen Situationen müsste ein Finanzinstitut (FI) gemäß der Methodik der Financial Action Task Force (FATF) die Einreichung einer Meldung verdächtiger Aktivitäten in Erwägung ziehen?

A) Ein FI ist nicht in der Lage, die relevanten Dokumente zur Kundensorgfaltspflicht zu überprüfen.
B) Ein Begünstigter einer Transaktion ist eine politisch exponierte Person.
C) Ein FI identifiziert den Zahler als Händler für Edelmetalle oder -steine.
D) Bei einer Transaktion werden Gelder von Krypto- in Fiat-Währungen umgetauscht.

4. Bei der Entscheidung über den Schwellenwert für die unscharfe Übereinstimmung beim Sanktionsscreening sollte Folgendes berücksichtigt werden:

A) die Erfahrung des Teams im Umgang mit potenziellen Übereinstimmungen.
B) ob die zu prüfenden Daten zuverlässig und verifiziert sind.
C) die Höhe der Geldbußen bei Nichteinhaltung.
D) der operative Aufwand im Umgang mit potenziellen Übereinstimmungen.

5. Welche Beziehung besteht zwischen der EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD) und den lokalen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (AML) in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) hinsichtlich ihrer Relevanz, Anwendbarkeit und Auswirkung auf EU-Banken? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die EU-Geldwäscherichtlinie und die lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche müssen identische Anforderungen enthalten.
B) Die EU-Geldwäscherichtlinie hat Vorrang vor den lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.
C) Lokale Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche haben Vorrang vor den Anforderungen der EU-Geldwäscherichtlinie.
D) Lokale Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche können zusätzliche oder strengere Anforderungen als die EU-Geldwäscherichtlinie vorschreiben.
E) Die EU-Geldwäscherichtlinie und die lokalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sind separate und voneinander unabhängige Rechtsrahmen.
F) Die EU-Geldwäscherichtlinie bietet einen Rahmen, den die Mitgliedsländer durch lokale Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche umsetzen müssen.

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